Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kurzusleírás
A pénzmosás elleni küzdelem (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CTF)
- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
- Mi az AML és a CTF: és hogyan működnek?
- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása bűncselekménnyé nyilvánítása: és a Financial Crime megelőzési törvény hatálya alá tartozó bűncselekmények típusai
- A pénzmosás terjeszkedése a kábítószertől a korrupción át a terrorizmusig
A Nemzetközi Közösség válasza az AML-re és a CTF-re
- A Nemzetközi Közösség válasza az AML-re és a CTF-re szeptember 11-e után
- Különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF):
- Tagsági kategóriái (ez tartalmazhat egy részt az egyes országokról és az rsquo tagságról)
- 40 AML-re vonatkozó ajánlása és további 9 CTF-re vonatkozó ajánlás
- Befolyása a hazai és nemzetközi jogszabályokra
A pénzmosás elleni jogszabályoknak való megfelelés
- A kurzus megtartásának helye szerinti országra vonatkozó nemzetközi jogszabályok és jogszabályok
- Az Egyesült Királyság szabályozása és jogszabályai (összehasonlításképpen): elsősorban a 2002. évi bűnügyi törvény (POCA)
Megfelelőségi stratégiák
- Belső ellenőrzések, eljárások és szabályzatok
- Együttműködés a hatóságokkal és a szabályozókkal
- Ismerje meg ügyfelét (KYC) és az azonosítási és ellenőrzési (ID&V) szabályokat
- Hatás a stratégiára, az ügyfélkapcsolatokra és az emberi erőforrásokra
Gyanús tranzakciók felismerése és jelentése
- Törvényes kötelezettségek
- Gyanús tranzakciók azonosítása
- Gyanús tranzakciók belső és külső jelentése
Pénzmosás-felderítési technikák
- Megelőzés, felderítés és átvilágítás
- Korai figyelmeztető mechanizmusok
A jövő
- Hol vannak a mai hotspotok…?
- Mi következik az AML/CTF esetében…?
Egyéb Financial Crime Hotspotok
- Csalás
- Információ biztonság
- Piaci visszaélés és bennfentes kereskedelem
- Szankciók
Követelmények
Egyik sem.
Vélemények (5)
Edző, Richard nagyon jó volt.
Lisa
Kurzus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurzus - Corporate Governance
Példák az "életből", és nagyon érdekelt a személyiségtípusok témája
Tomek - Amer Sports Poland
Kurzus - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Kurzus - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Az oktató barátságos és tájékozott a tge témában. Az edző profi.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Kurzus - Management and Team Development
Machine Translated