Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) Kurzusok

Kurzuskód

amlctf

Duration

14 hours (usually 2 days including breaks)

Követelmények

None.

Overview

Közönség Minden olyan felsővezetőnek, akinek szüksége van az AML / CTF munkájára és megelőzésére, valamint a többi fontos és aktuális pénzügyi bűncselekményről szóló tudnivalók; A tanfolyam formátuma A következők kombinációja: Megkönnyített megbeszélések Slide előadások Esettanulmányok Példák A tanfolyam céljai A kurzus végére a küldöttek képesek lesznek: Magyarázza el, hogyan akadályozható meg az AML és a CTF Ismerje meg az AML és a CTF főbb aspektusait, ahogyan azok a vállalatokra vonatkoznak, valamint a nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket, Határozza meg, hogy a vállalat és személyzete hogyan védje magát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatától Részletezze, hogyan lehet a vállalat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának célpontjává válni: és ismertesse, melyik "vörös zászló" segíthet nekik bármely (gyanús vagy tényleges) bűncselekmény azonosításában, megelőzésében és jelentésében Ismerje meg a pénzügyi bűnözés egyéb "forró pontjait" .

Kurzusleírás

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Ajánlások

★★★★★
★★★★★

Hasonló kategóriák

Course Discounts

Hírlevél kedvezmény

Tiszteletben tartjuk adatai bizalmas jellegét. A NobleProg soha nem továbbítja e-mail címét harmadik személyeknek.
Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat.

Kiemelt ügyfeleink

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Hungary!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Hungary
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!