Financial Crime oktatás Magyarország

Közönség

Minden Senior Management, akinek szüksége van az AML/CTF és azok megelőzésének gyakorlati ismeretére – és az egyéb releváns és aktuális Financial Crime problémákra;

A tanfolyam formátuma

A következők kombinációja:

• Könnyített megbeszélések
• Diabemutatók
• Esettanulmányok
• Példák

A kurzus céljai

A tanfolyam végére a küldöttek képesek lesznek:

• Magyarázza el, hogyan akadályozható meg az AML és a CTF
• Ismerje meg az AML és a CTF főbb aspektusait, ahogyan azok vállalataikra vonatkoznak, valamint a leküzdésükre irányuló nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket
• Határozza meg, hogyan kell egy vállalatnak és alkalmazottainak védekeznie a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatai ellen
• Részletezze, hogyan válhat egy vállalat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása célpontjává: és magyarázza el, mely „piros zászlók” segíthetnek nekik azonosítani, megelőzni és jelenteni bármilyen (gyanús vagy tényleges) bűncselekményt.
• Ismerje meg a Financial Crime további „forró pontjait”

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszíni) azoknak a menedzsereknek szól, akik szeretnék azonosítani és minimalizálni az e-kereskedelmi kereskedőkkel szembeni csalás kockázatát.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Ismerje meg, hogyan fordulnak elő az e-kereskedelmi csalások.
• Elemezze vállalatuk e-kereskedelmi platformjának és folyamatainak sebezhetőségeit.
• Mérje fel a vállalat „készültségét” az új csalás elleni intézkedések elfogadására
• Kommunikáljon és alkalmazza a megfelelő csalásellenes irányelveket.

A tanfolyam formátuma

• Interaktív előadás és beszélgetés.
• Sok gyakorlat és gyakorlat.
• Gyakorlati megvalósítás élő labor környezetben.

Tanfolyam testreszabási lehetőségek

• Ha személyre szabott képzést szeretne kérni ehhez a tanfolyamhoz, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük.