Pénzmosás elleni küzdelem (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CTF) Képzés

AML/CTF Kormányzás és Kockázatfelügyelet egy stratégiai képzési program, amely hatékony kormányzáson, kockázatmenedzsmenten és szabályozási megfelelésen keresztül erősíti meg a szervezeti rezilienciát a pénzügyi bűnözésekkel szemben.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszínen) középső és felső szintű igazgatósági tagok, vezető beosztású executives, megfelelési tisztviselők, AML tisztviselők valamint kockázatkezelési szakemberek számára készült, akik szerkezettáltAML/CTF keretrendszereket szeretnének alkalmazni a felügyelet erősítése, a szabályozási kitettség csökkentése és az intézményi hírnév védelme érdekében.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Ottawában, de szállítható, és azoknak a menedzsereknek és vezetőknek szól, akik szeretnék megerősíteni képességüket a nehéz beszélgetések vezetésében, tisztasággal, magabiztossággal és felelősségteljesen.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Nagy hatású beszélgetéseket strukturálni
• Konstruktívan kezelni a feszültséget és a nem megfelelő összhangot
• Javítani a csapat bizalmát és felelősségvállalását
• Tisztán vezetni nyomás alatt

Ez a kurzus világos, gyakorlati betekintést nyújt az Incoterms® 2020 szabályaiba, bemutatja, hogyan határozzák meg a vásárlók és eladók felelősségét a nemzetközi kereskedelemben, és hogyan alkalmazhatók helyesen a valós ügyletek során. Interaktív megbeszélések és esettanulmányok segítségével a résztvevők megtanulják, hogyan válasszák ki a megfelelő Incotermet az igényeiknek megfelelően, elkerüljék a gyakori hibákat, és biztosítsák a zökkenőmentes, vitamentes szállításokat.

Áttekintés

A világ minden táján a szabályozók egyre inkább összekapcsolják a bankok által vállalt kockázat mértékét azzal a tőkével, amelyet tartaniuk kell, és a bankokat és pénzügyi szolgáltatásokat egyre inkább kockázatalapú menedzsment gyakorlatok alapján kezelik. A bankok, termékeik, a szabályozások és a globális piac egyre összetettebbé válnak, ami egyre nagyobb kihívásokat jelent a hatékony kockázatkezelés terén. Az elmúlt öt év bankválságának egyik kulcsfontosságú tanulsága, hogy a kockázatok szorosan összefüggenek, és a hatékony kezelés érdekében a bankoknak meg kell érteniük ezeket az interakciókat.

A főbb jellemzők közé tartozik:

• a jelenlegi kockázatalapú szabályozások magyarázata
• a bankok által szembesülő főbb kockázatok részletes áttekintése
• iparágban elterjedt legjobb gyakorlatok a kockázatkezelés vállalati megközelítésének bevezetésére a teljes szervezetben
• irányítási technikák alkalmazása a csoportszintű kultúra kialakításához, hogy mindenki aktív szerepet vállaljon a kockázatok kezelésében a bank stratégiai céljainak megfelelően
• milyen kihívásokkal szembesülhetnek a kockázatkezelők a jövőben.

A kurzus során széles körben felhasználunk esettanulmányokat, amelyek célja az öt nap alatt tárgyalt fogalmak és elképzelések feltárása, vizsgálata és megerősítése. A bankok történelmi eseményeit a kurzus során felhasználjuk annak bemutatására, hogyan nem sikerült kezelniük a kockázataikat, és milyen lépéseket lehetett volna tenni a veszteségek elkerülése érdekében.

Célok

A kurzus célja, hogy segítse a bankmenedzsmentet egy megfelelő integrált stratégia kidolgozásában a mai nemzetközi banki környezetben felmerülő összetett és változó kockázatok és szabályozások kezelésére. Pontosabban a kurzus célja, hogy a felsővezetés számára megértetse:

• a pénzügyi iparág főbb kockázatait és a nemzetközi kockázati szabályozásokat
• hogyan kezelje a bank eszközeit és kötelezettségeit a hozam maximalizálása mellett
• a kockázattípusok közötti kölcsönhatásokat és hogyan alkalmaznak a bankok integrált megközelítést a kezelésük során
• a vállalati irányítást és a legjobb gyakorlatokat az érdekelt felek különböző érdekeinek kezelésére
• hogyan fejlesszenek ki egy kockázatirányítási kultúrát, mint eszközt a szükségtelen kockázatvállalás minimalizálására

Kinek ajánljuk ezt a szemináriumot

A kurzus azoknak szól, akik újként ismerkednek az integrált kockázatkezeléssel, a stratégiai kockázatkezelésért felelős felsővezetésnek, vagy azoknak, akik szeretnék mélyíteni tudásukat a vállalati kockázatkezelés terén. Hasznos lehet:

• banki igazgatási szintű vezetőknek
• felsővezetőknek
• vezető kockázatkezelőknek és elemzőknek
• stratégiai kockázatkezelésért felelős vezető igazgatóknak és kockázatkezelőknek
• belső auditereknek
• szabályozási és megfelelőségi szakembereknek
• pénzügyi szakembereknek
• eszköz- és kötelezettségkezelőknek és elemzőknek
• szabályozó és felügyeleti szakembereknek
• bankok és a kockázatkezelési iparág beszállítóinak és tanácsadóinak
• vállalati irányítási és kockázatirányítási menedzsereknek.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország-ban (online vagy helyszíni) középhaladó és haladó szintű tanácstagok és igazgatók számára készült, akik szeretnék fejleszteni vezetési, irányítási és döntéshozatali készségeiket.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Megérteni az igazgatók kulcsfontosságú felelősségeit és jogi kötelezettségeit.
• Hatékony irányítási struktúrákat és tanácsteri dinamikákat kialakítani.
• Fejleszteni a stratégiai döntéshozatalt és a kockázatkezelési képességeket.
• Javítani a kommunikációt, vezetést és etikai döntéshozatalt a tanácsi szinten.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország helyszínen (online vagy helyszíni) olyan menedzsereknek, felügyelőknek és technikai szakembereknek szól, akik vezetői szerepkörbe lépnek át, és strukturált vezetői keretrendszereket, valamint kommunikációs eszközöket szeretnének használni a tekintély, a delegálás és a csapatteljesítmény erősítésére a növekvő szervezetekben.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Meghatározni és alkalmazni a világos vezetői tekintélyt és számonkérhetőséget a saját hatáskörükben.
• Hatékonyan delegálni a feladatokat és az eredményeket, miközben fenntartják a teljesítmény nyomon követését.
• Strukturált, közvetlen és konstruktív teljesítménybeszélgetéseket folytatni.
• Világosan kommunikálni az elvárásokat az elkötelezettség és a funkciók közötti összehangolás javítása érdekében.

A NIS 2 Irányelv Alapozó kurzus átfogó bevezetést nyújt a résztvevőknek az EU NIS 2 Irányelv követelményeibe, elveibe és céljaiba. Bemutatja az Irányelv szerepét az Európai Unióban a kiberbiztonság erősítésében, valamint bemutatja a létfontosságú és fontos entitásokra vonatkozó irányítási, kockázatkezelési és incidensbejelentési kötelezettségeket.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszíni) informatikai szakemberek, kiberbiztonsági szakértők, megfelelőségi szakemberek, kockázatkezelők, tanácsadók és üzleti szakemberek számára készült, akik meg szeretnék érteni a NIS 2 Irányelvet és fel szeretnék készülni a hivatalos PECB NIS 2 Irányelv Alapozó tanúsítványvizsgára.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Elmagyarázni a NIS 2 Irányelv célját és hatókörét.

• Megérteni a NIS 2-hez kapcsolódó kulcsfogalmakat és terminológiát.

• Azonosítani az Irányelv által bevezetett kiberbiztonsági és irányítási követelményeket.

• Leírni a NIS 2 hatálya alá tartozó szervezetek felelősségeit.

• Megérteni a kiberbiztonsági kockázatkezelés és incidensbejelentés elveit.

• Felkészülni a PECB NIS 2 Irányelv Alapozó tanúsítványvizsgára.