Kurzusleírás

Bevezetés az AI-ba a pénzügyi bűnözésben

  • Áttekintés a csalásról és a pénzmosásról a digitális pénzügyek korában
  • Hagyományos vs AI-alapú megközelítések
  • Esettanulmányok a Mastercard, a JPMorgan és globális bankok részéről

Gépi tanulás a tranzakciók monitorozásához

  • Felügyelt tanulás a kockázati pontozáshoz és osztályozáshoz
  • Felügyelet nélküli tanulás az anomáliafelderítéshez
  • Valós idejű riasztások generálása és adatfolyam-feldolgozás

Gráfanalitika és hálózati kockázatfelderítés

  • Entitások és tranzakciók közötti kapcsolatok modellezése
  • Komplex csalási sémák felderítése gráf AI segítségével
  • Gyakorlati munka Neo4j vagy hasonló eszközökkel

Természetes nyelvfeldolgozás a pénzmosás elleni küzdelemben

  • Szövegbányászat az ügyfélkutatásban (CDD)
  • Figyelőlista szkennelés névszemélyazonosítás (NER) segítségével
  • Prompt-alapú dokumentumáttekintés és gyanús tevékenységekről szóló jelentések (SARs)

Modellirányítás és magyarázhatóság

  • Magyarázható és ellenőrizhető modellek építése
  • Elfogultság felderítése és enyhítése a családfelderítési algoritmusokban
  • XAI technikák használata a megfelelőségi beállításokban

Etika, szabályozás és modellkockázat

  • Megfelelőség a pénzmosás elleni és az ügyfélazonosítási keretrendszereknek (pl. FATF, FinCEN, EBA)
  • AI etika a megfigyelésben és az ügyfélmonitorozásban
  • Jelentési szabványok és szabályozási ellenőrizhetőség

Üzembe helyezési stratégiák és jövőbeli trendek

  • AI modellek integrálása meglévő tranzakciós rendszerekbe
  • Visszacsatolási hurkok és modellfrissítési mechanizmusok
  • A generatív AI jövője a csalásvizsgálatban és a SAR automatizálásban

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • A családi kockázat és a pénzmosás elleni eljárások ismerete
  • Tapasztalat adatelemzésben vagy megfelelőségi jelentéskészítésben
  • Alapfokú ismeret Pythonban vagy elemzési platformokban

Közönség

  • Családi kockázati szakemberek
  • Pénzmosás elleni megfelelőségi csapatok
  • Biztonsági menedzserek
 14 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Vélemények (4)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák