Kurzusleírás

AI bevezetése a Financial Crime pénzügyi digitális korszakban

  • A digitális pénzügyi korszakban az álcázás és az AML (pénzmosás ellenes) áttekintése
  • Hagyományos vs. AI-alapú megközelítések
  • Események a Mastercard, JPMorgan és globális bankoktól

Machine Learning tranzakciók monitorozására

  • Felügyelt tanulás kockázati pontszámozásra és osztályozásra
  • Felügyelt nélküli tanulás anomáliák detektálására
  • Valóidejű figyelmeztetések generálása és áramfolyam-kezelés

Gráfanalitika és hálózati kockázat-jelző

  • Entitások és tranzakciók közötti kapcsolatok modellzése
  • Gráf AI használata komplex álcázási módok detektálására
  • Gyakorlatok Neo4j vagy hasonló eszközökkel

Természetes nyelvfeldolgozás AML céljára

  • Szövegbányászat ügyfélvizsgálati folyamatban (CDD)
  • Figyelőlista-keresés nevelemzés (NER) segítségével
  • Prompt-alapú dokumentumvizsgálat és gyanús tevékenységek jelentése (SARs)

Modell Go irányítása és magyarázhatósága

  • Magyarázható és ellenőrizhető modellek készítése
  • Álcázásfelderítő algoritmusok bizalmas eljárásának detektálása és csökkentése
  • XAI technikák használata az irányítási környezetekben

Etika, szabályozás és modellkockázat

  • Egységesség AML és KYC keretekkel (pl. FATF, FinCEN, EBA)
  • AI-etika a felügyelet és ügyfélmonitorozás területén
  • Jelentési szabványok és szabályozási ellenőrizhetőség

Telepítési stratégiák és jövőbeli trendek

  • AI-modellek integrálása létező tranzakciós rendszerekbe
  • Visszacsatolási mechanizmusok és modellfrissítések
  • Generatív AI jövője az álcázásvizsgálat és SAR-automatizálás területén

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • A pénzalápi kockázatok és a pénzmosás elleni eljárások megértése
  • Tapasztalat adatanalízisben vagy engedélyezési jelentésben
  • Alapvető ismeret Python vagy analitikai platformokról

Célközönség

  • Pénzalápi kockázatokkal foglalkozó szakemberek
  • Pénzmosás elleni engedélyezési csapatok
  • Biztonsági menedzserek
 14 Órák

Résztvevők száma


Ár résztvevőnként

Vélemények (1)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák