Kurzusleírás
AI bevezetése a Financial Crime pénzügyi digitális korszakban
- A digitális pénzügyi korszakban az álcázás és az AML (pénzmosás ellenes) áttekintése
- Hagyományos vs. AI-alapú megközelítések
- Események a Mastercard, JPMorgan és globális bankoktól
Machine Learning tranzakciók monitorozására
- Felügyelt tanulás kockázati pontszámozásra és osztályozásra
- Felügyelt nélküli tanulás anomáliák detektálására
- Valóidejű figyelmeztetések generálása és áramfolyam-kezelés
Gráfanalitika és hálózati kockázat-jelző
- Entitások és tranzakciók közötti kapcsolatok modellzése
- Gráf AI használata komplex álcázási módok detektálására
- Gyakorlatok Neo4j vagy hasonló eszközökkel
Természetes nyelvfeldolgozás AML céljára
- Szövegbányászat ügyfélvizsgálati folyamatban (CDD)
- Figyelőlista-keresés nevelemzés (NER) segítségével
- Prompt-alapú dokumentumvizsgálat és gyanús tevékenységek jelentése (SARs)
Modell Go irányítása és magyarázhatósága
- Magyarázható és ellenőrizhető modellek készítése
- Álcázásfelderítő algoritmusok bizalmas eljárásának detektálása és csökkentése
- XAI technikák használata az irányítási környezetekben
Etika, szabályozás és modellkockázat
- Egységesség AML és KYC keretekkel (pl. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-etika a felügyelet és ügyfélmonitorozás területén
- Jelentési szabványok és szabályozási ellenőrizhetőség
Telepítési stratégiák és jövőbeli trendek
- AI-modellek integrálása létező tranzakciós rendszerekbe
- Visszacsatolási mechanizmusok és modellfrissítések
- Generatív AI jövője az álcázásvizsgálat és SAR-automatizálás területén
Összefoglalás és következő lépések
Követelmények
- A pénzalápi kockázatok és a pénzmosás elleni eljárások megértése
- Tapasztalat adatanalízisben vagy engedélyezési jelentésben
- Alapvető ismeret Python vagy analitikai platformokról
Célközönség
- Pénzalápi kockázatokkal foglalkozó szakemberek
- Pénzmosás elleni engedélyezési csapatok
- Biztonsági menedzserek
Vélemények (3)
Az LLM-ek háttérdoloi / elméletei, a gyakorlat
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurzus - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Gépi fordítás
megnyitotta a szememet az új eszközök felé, amelyek segíthetnek nekem az automatizáció területén
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kurzus - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Gépi fordítás
Nagyon értékeltem, hogyan mutatta be mindenkit a képző. Mindent megértettem, még akkor is, ha a Pénzügyek nem az én területe, ő biztosította, hogy mind a résztvevők ugyanazon oldalon álljanak, miközben a maradék időt is figyelembe vette. Az gyakorlatok jó intervallumokban kerültek elhelyezésre. A résztvevőkkel való kommunikáció mindig jelen volt. A anyag tökéletes volt, nem volt túl sok, sem túl kevés. Nagyon részletesen és érthetően magyarázott a bonyolultabb témákra, hogy mindenki megérthesse őket.
Diana
Kurzus - ChatGPT for Finance
Gépi fordítás