Kurzusleírás
Bevezetés
A FATF áttekintése
- Bevezetés a FATF-be: történelem és cél
- A FATF tagság és irányítás
- A FATF fő céljai és funkciói
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megértése
- Definíciók és fogalmak
- Típusok és technikák
- Esettanulmányok és valós példák
A 40 FATF ajánlás
- Bevezetés a 40 ajánlásba
- Az ajánlások szerkezete és szervezése
- Fontosság és hatás a globális pénzügyi rendszerekre
Jogi rendszerek és működési kérdések
- 1-4. ajánlások: kockázatalapú megközelítés, nemzeti együttműködés és nemzetközi együttműködés
- 5-8. ajánlások: büntethetőség, megelőző intézkedések és nonprofit szervezetek
- 9-12. ajánlások: pénzügyi intézmények és nem pénzügyi vállalkozások és szakmák
Megelőző intézkedések
- 13-16. ajánlások: ügyfélkutatás, nyilvántartás és jelentéskészítés
- 17-21. ajánlások: megbízhatóság, belső ellenőrzések és külföldi fiókok és leányvállalatok
- 22-23. ajánlások: kijelölt nem pénzügyi vállalkozások és szakmák (DNFBPs)
Átláthatóság és haszonélvezeti tulajdon
- 24-25. ajánlások: jogi személyek és megállapodások átláthatósága és haszonélvezeti tulajdonja
A hatóságok hatásköre és felelőssége
- 26-29. ajánlások: szabályozás és felügyelet
- 30-32. ajánlások: rendvédelmi intézkedések és nyomozások
Nemzetközi szabványok és együttműködés
- 33-35. ajánlások: kölcsönös jogsegély és kiadatás
- 36-40. ajánlások: nemzetközi eszközök, együttműködés és egyéb intézkedések
Implementáció és megfelelőség
- Nemzeti kockázatértékelés és megfelelőség
- A FATF értékelési és monitorozási folyamatai
- Implementációs kihívások esettanulmányai
Gyakorlati workshop
- Megfelelőségi programok fejlesztése
- Kockázatértékelések végrehajtása
Összefoglalás és következő lépések
Követelmények
- Alapvető ismeretek a pénzügyi rendszerek és intézmények működéséről
- Alapvető jogi és szabályozási fogalmak ismerete a pénzügyek, a megfelelőség és a pénzmosás elleni küzdelem (AML) területén
Közönség
- Megfelelőségi tisztviselők
- Jogi szakemberek
Vélemények (5)
Jó kommunikáció, nyitott a vitára, érdekes és elvonuló maradandó
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurzus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Gépi fordítás
A képző tapasztalata és a tartalom átadásának módja
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurzus - FinOps
Gépi fordítás
Személyes szolgáltatás és igazodás a szükségleteimhez
ANN - New Vitality Clinic
Kurzus - GnuCash for Business Accounting
Gépi fordítás
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurzus - Financial Markets
Gépi fordítás
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Kurzus - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Gépi fordítás