Kurzusleírás

Bevezetés

A FATF áttekintése

  • Bevezetés a FATF-be: történelem és cél
  • A FATF tagság és irányítás
  • A FATF fő céljai és funkciói

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megértése

  • Definíciók és fogalmak
  • Típusok és technikák
  • Esettanulmányok és valós példák

A 40 FATF ajánlás

  • Bevezetés a 40 ajánlásba
  • Az ajánlások szerkezete és szervezése
  • Fontosság és hatás a globális pénzügyi rendszerekre

Jogi rendszerek és működési kérdések

  • 1-4. ajánlások: kockázatalapú megközelítés, nemzeti együttműködés és nemzetközi együttműködés
  • 5-8. ajánlások: büntethetőség, megelőző intézkedések és nonprofit szervezetek
  • 9-12. ajánlások: pénzügyi intézmények és nem pénzügyi vállalkozások és szakmák

Megelőző intézkedések

  • 13-16. ajánlások: ügyfélkutatás, nyilvántartás és jelentéskészítés
  • 17-21. ajánlások: megbízhatóság, belső ellenőrzések és külföldi fiókok és leányvállalatok
  • 22-23. ajánlások: kijelölt nem pénzügyi vállalkozások és szakmák (DNFBPs)

Átláthatóság és haszonélvezeti tulajdon

  • 24-25. ajánlások: jogi személyek és megállapodások átláthatósága és haszonélvezeti tulajdonja

A hatóságok hatásköre és felelőssége

  • 26-29. ajánlások: szabályozás és felügyelet
  • 30-32. ajánlások: rendvédelmi intézkedések és nyomozások

Nemzetközi szabványok és együttműködés

  • 33-35. ajánlások: kölcsönös jogsegély és kiadatás
  • 36-40. ajánlások: nemzetközi eszközök, együttműködés és egyéb intézkedések

Implementáció és megfelelőség

  • Nemzeti kockázatértékelés és megfelelőség
  • A FATF értékelési és monitorozási folyamatai
  • Implementációs kihívások esettanulmányai

Gyakorlati workshop

  • Megfelelőségi programok fejlesztése
  • Kockázatértékelések végrehajtása

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • Alapvető ismeretek a pénzügyi rendszerek és intézmények működéséről
  • Alapvető jogi és szabályozási fogalmak ismerete a pénzügyek, a megfelelőség és a pénzmosás elleni küzdelem (AML) területén

Közönség

  • Megfelelőségi tisztviselők
  • Jogi szakemberek
 14 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Vélemények (5)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák