Átfogó Due Diligence és Megfelelőségi Keretrendszer Pénzintézetek Számára Képzés

Célközönség

Minden vezetői szintű munkatárs, akinek szüksége van működési ismeretekre a Pénzmosás Elleni Küzdelem (AML) és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem (CTF) területén, valamint a többi releváns és aktuális pénzügyi bűnözési kérdésre való felkészülésre.

A kurzus formátuma

A következők kombinációja:

• Facilitált beszélgetések
• Diavetítések
• Esettanulmányok
• Példák

Kurzuscélok

A kurzus végén a résztvevők képesek lesznek:

• Megmagyarázni, hogyan lehet megelőzni a pénzmosást és a terrorizmusfinanszírozást
• Megérteni a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás főbb aspektusait, ahogyan azok a vállalatukra vonatkoznak, valamint a nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket ezek elleni küzdelemben
• Meghatározni, hogyan kell a vállalatnak és annak munkatársainak védekezni a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatai ellen
• Részletezni, hogyan válhat egy vállalat célponttá pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás terén, valamint elmagyarázni, hogy milyen „vörös zászlók” segíthetnek azonosítani, megelőzni és jelenteni bármilyen (gyanús vagy tényleges) bűncselekményt
• Megérteni a pénzügyi bűnözés egyéb „forró pontjait”

Pénzügy / Menedzsment

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszíni) a gyártásirányítók és mérnökök számára készült, akik szeretnék erősíteni képességeiket a befektetések értékelésében, robusztus üzleti esetek felépítésében és meggyőző narratívák előadásában a tőkeprojektek kapcsán.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek: számolni és alkalmazni az alapvető befektetési értékelési mutatókat gyártási forgatókönyvekben, teljes CAPEX befektetési eset felépítése, beleértve a pénzáramlás előrejelzéseit és érzékenységvizsgálatot, sablonok és Capex Kártyák használata a jóváhagyási folyamat hatékonyabbá tételéhez, és tiszta, vezetői szintű narratíva előkészítése a tőkekiadási kérelmek indoklásához.

A Költséghely modul a rezsiköltségek kezelésére, a BOM költségek kiszámítására és a termékszintű költségszámításra vonatkozó rutinokat és gyakorlatokat foglal magában a gyártási és szolgáltatási műveletek során.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszíni) középszintű gyakorlóknak szól, akik vállalati környezetekben szeretnék konfigurálni, működtetni és ellenőrizni a költséghely rutinokat.

A képzés elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

• Költséghelyek létrehozására, konfigurálására és karbantartására, amelyek az szervezeti struktúrával összhangban állnak.
• BOM költségszámítás felépítésére és ellenőrzésére szabványos, tevékenységalapú és rezsiköltség-elosztási módszerekkel.
• Gépórák, operátorórák és munkaerő-mérőszámok integrálására a költséghely számításokba.
• Az elnyelési költségszámítás elveinek alkalmazására a pontos termék- és időszakvégi értékelések biztosítása érdekében.

A képzés formátuma

• Irányított oktatás esetalapú bemutatókkal.
• Gyakorlati költségszámítási feladatok és táblázat alapú modellezés.
• Alkalmazásorientált laborok, amelyek valós költségszámítási és egyeztetési munkafolyamatokat szimulálnak.

Képzés testreszabási lehetőségek

• Egyedi tartalomért, iparágspecifikus költségmodellekhez vagy ERP platformhoz igazításhoz kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Ez az oktató által vezetett, élőben zajló képzés Magyarország-ban (online vagy helyszínen) pénzügyi és jogi szakembereknek szól, akik szeretnének megismerni a bíróságon kívüli és bírósági behajtás elveit és gyakorlatát, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan kezeljék és megoldják a behajtási ügyeket.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek:

• Megérteni a bíróságon kívüli és bírósági behajtás előnyeit és hátrányait.
• Alkalmazni a bíróságon kívüli és bírósági behajtás fő módszereit és technikáit.
• Értékelni a bíróságon kívüli és bírósági behajtás hatékonyságát és hatékonyságát.
• Megbirkózni a bíróságon kívüli és bírósági behajtás során felmerülő jogi és etikai kérdésekkel.
• Integrálni a bíróságon kívüli és bírósági behajtást átfogó és összefüggő módon.

A CRS az OECD szabványa a pénzügyi számlainformációk automatikus cserejére az igazságügyi hatóságok között, amelyet az átmeneti adócsalás elleni küzdelem érdekében hoztak létre, és amely kötelezi a pénzintézeteket, hogy azonosítsák és jelentessék a külföldi adórezidensek által birtokolt számlákat.

Ez az oktató által vezetett, élőben tartott képzés (online vagy helyszíni) középszintű megfelelőségi és működési szakembereknek szól, akik szeretnének robusztus CRS-központú politikákat bevezetni, pontos adórezidencia-kockázatfelderítést végezni, és belső folyamataikat a FATCA-szerű jelentési követelményekhez igazítani.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Magyarázni a CRS jelentési keretrendszert, kulcsdefiníciókat és az OECD szabvány szerinti igazságügyi kötelezettségeket.
• Alkalmazni a CRS kockázatfelderítési eljárásokat (beleértve az indicia kereséseket és az önbevallatok kezelését) a jelentendő számlák pontos azonosítása érdekében.
• Leképezni és igazítani a belső KYC/AML munkafolyamatokat a CRS követelmények és a kapcsolódó FATCA-szerű kötelezettségek teljesítése érdekében.
• Tervezni ellenőrzéseket, adatfolyamatokat és jelentési folyamatokat a CRS-követeléseknek megfelelő benyújtásokhoz.

A képzés formátuma

• Interaktív előadás és vita.
• Gyakorlati feladatok és sablon alapú laborok (önbevallatok áttekintése, indicia értékelés).
• Gyakorlati megvalósítási példák a CRS működési és jelentési rendszerekbe való beillesztésére.

Kurzus Testreszabási Lehetőségek

• Ha testreszabott változatot szeretne kérni ebből a kurzusból (igazságügyi szabályok, rendszerintegráció vagy mélyebb FATCA összehasonlítás), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a megbeszélés érdekében.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszíni) azoknak a vezetőknek szól, akik szeretnék azonosítani és minimalizálni az eCommerce kereskedők által szembesülő csalás kockázatát.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek:

• Megérteni, hogyan történik az eCommerce csalás.
• Elemzni a vállalatuk eCommerce platformjának és folyamatainak sebezhetőségeit.
• Felmérni egy vállalat „felkészültségét” az új csalásellenes intézkedések bevezetésére.
• Megfelelő csalásellenes irányelvek kommunikálása és beépítése.

A képzés formátuma

• Interaktív előadás és vita.
• Számos gyakorlat és gyakorlati alkalmazás.
• Gyakorlati megvalósítás élő laboratóriumi környezetben.

Képzés testreszabási lehetőségek

• Ha testreszabott képzést szeretne kérni erre a kurzusra, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a megbeszélés érdekében.

Az Excel képzés a pénzügyi elemzéshez magában foglalja azokat a haladó táblázatkezelési technikákat, amelyekre a pénzügyi szakembereknek szükségük van – a keresőfüggvények, keresési képletek és Pivot diagramoktól kezdve a feltételes formázás, külső adatfeldolgozási munkafolyamatok és értékpapírelemzés területéig. Gyakorlati megközelítésekkel foglalkozik a pénz időértékének értékelésével, piaci trendek azonosításával, pénzügyi előrejelzési modellek készítésével, valamint az Excel teljes analitikai eszközkészletének kihasználásával összetett pénzügyi számítások és jelentések készítése során.

Ez az oktató által vezetett, élőben tartott képzés Magyarország-ben (online vagy helyszínen) az amerikai és nem amerikai intézményekben dolgozó pénzügyi szakembereknek szól, akik szeretnék megérteni a FATCA jogi, megfelelési és végrehajtási szempontjait, hogy megfeleljenek az amerikai adóhatóságok (IRS) követelményeinek.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek megérteni:

• A FATCA hatását a globális adómegfelelésre és a pénzügyi átláthatóságra.
• A FATCA által előírt körültekintő eljárásokat és jelentési kötelezettségeket.
• A FATCA legfontosabb jogi szempontjait és a megfelelés biztosításának módját.

Ez a bevezető tanfolyam első osztályú és részletes ismeretet nyújt a résztvevőknek a legfontosabb pénzügyi piacokról, azok céljáról, működéséről, fő tevékenységeiről és szabályozásáról. A tanfolyam részben ismétlés, részben oktatás és részben kihívás, hogy minden résztvevő a maximális hasznot húzhassa belőle. A visszajelzés és a vita aktívan bátorítva lesz az összes ülés során, amelyek interaktívak, nem csak reakciókra és tényekre épülnek.

A fő cél az, hogy a tanfolyam végére minden résztvevő sokkal jobban felkészült legyen az ügyfelek kezelésére és azok folyamatos igényeire, valamint hogy jobban megértse a szolgáltatásokat és piacokat, amelyeken kereskednek és részt vesznek.

Ez a oktató vezette, élőben tartott képzés Magyarország (online vagy helyszínen) azoknak a felhőrendszergazdák, felhőarchitektúrák, technológiai vezetők és pénzügyi elemzők számára készült, akik szeretnék rögzíteni, kezelni, nyomon követni és feldolgozni egy szervezet pénzügyi eszközeit a felhőben.

Az edzés végén a résztvevők képesek lesznek alkalmazni a FinOps gyakorlatokat egy szervezetben a költségek előrejelzésére, folyamatok optimalizálására, és elvégezni a pénzügyi menedzsment műveleteket a felhőben.

Ez az oktató által vezetett, élőben zajló képzés Magyarország (online vagy helyszíni) középszintű pénzügyi szakembereknek szól, akik átfogó ismereteket szeretnének szerezni a FinOps elveiről és módszertanairól, beleértve a felhőalapú pénzügyi menedzsmentet, optimalizálási stratégiákat, valamint a pénzügyi, mérnöki és üzleti csapatok közötti együttműködést.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek:

• Megérteni a FinOps keretrendszert, elveit és fázisait.
• Hatékonyan kezelni a felhőköltségeket adatelemzés és irányítás segítségével.
• Együttműködni a pénzügyi, mérnöki és üzleti egységek között a felhőköltségek összehangolása érdekében.
• FinOps eszközök használata költségallokáció, előrejelzés és optimalizálás céljából.
• Felkészülni a FinOps Certified FOCUS Analyst vizsgára.

Ez az oktató által vezetett, élőben zajló képzés Magyarország (online vagy helyszíni) haladó szintű felhőalapú pénzügyi menedzsment szakembereknek szól, akik szeretnék igazolni szakértelmüket a felhőalapú költségkezeléssel kapcsolatos pénzügyi műveletek (FinOps) területén.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Megszerezni a FinOps Certified Professional vizsgához szükséges haladó tudást.
• Megérteni a komplex FinOps gyakorlatokat, beleértve a költségoptimalizálást, költségvetés-kezelést és jelentéskészítést.
• Gyakorlati készségeket fejleszteni a FinOps stratégiák valós helyzetekben történő alkalmazásában.
• Felkészülni a FinOps Certified Professional vizsga sikeres letételére.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (helyszíni vagy távoli) azoknak a könyvelőknek és könyvvizsgálóknak szól, akik a Xero használatát szeretnék elsajátítani a könyveléshez.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Valós idejű áttekintést kapni a pénzforgalomról.
• Bankszámlákat összekapcsolni a Xeroval a banki egyeztetéshez.
• ÁFA (hozzáadottérték-adó) bevallásokat előkészíteni és ellenőrizni a Xeroban.
• Jelentéseket készíteni a csapattagok közötti megosztáshoz.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország-ben (online vagy helyszíni) kezdő szintű, nem pénzügyi szakembereknek szól, akik alapvető pénzügyi és számviteli elveket szeretnének megérteni, amelyek elengedhetetlenek a hatékony döntéshozatalhoz az üzleti életben.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Megérteni az alapvető pénzügyi és számviteli fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek az üzleti döntéshozatalhoz.
• Értelmezni és elemezni a pénzügyi kimutatásokat, mint például az eredménykimutatásokat, mérlegeket és pénzforgalmi kimutatásokat.
• Kulcsfontosságú pénzügyi mutatók alkalmazása a vállalat pénzügyi helyzetének felméréséhez.
• Költségvetések készítése és kezelése, valamint eltérés-elemzés végrehajtása az üzleti teljesítmény monitorozásához.
• Fedezeti pont elemzés alkalmazása működési és stratégiai döntések támogatására.