Kurzusleírás

Bevezetés

A FATF áttekintése

  • A FATF története és céljai
  • Szervezeti felépítés és tagság
  • Szerepe a globális AML/CFT szabványokban

A FATF Ajánlások megértése

  • A 40 FATF Ajánlás részletes áttekintése
  • Kulcsfogalmak: Kockázatalapú Megközelítés, Technikai Megfelelőség és Hatékonyság

Bevezetés a Kölcsönös Értékelésekbe

  • A kölcsönös értékelések célja és jelentősége
  • A kölcsönös értékelési folyamat kulcsfontosságú szakaszai

Felkészülés a Kölcsönös Értékelésre

  • Előzetes értékelési tevékenységek és nemzeti koordináció
  • A nemzeti értékelő csoport szerepe
  • Releváns adatok és dokumentációk összegyűjtése és szervezése

Technikai Megfelelőség Értékelése

  • A technikai megfelelőségi kritériumok részletes magyarázata
  • Bizonyítékok gyűjtése a megfelelőség értékeléséhez

Hatékonyság Értékelése

  • A hatékonysági besorolások megértése
  • Eredmények értékelése: közvetlen eredmények és alapvető kérdések

Helyszíni Látogatások Tervezése és Lebonyolítása

  • Helyszíni látogatási terv kidolgozása
  • Hatékony interjútechnikák és adatgyűjtés
  • Szerepjátékok és próba-interjúk

Érintett Felek Bevonása

  • Kapcsolatfelvétel kormányzati szervekkel, pénzügyi intézményekkel és egyéb érintett felekkel
  • Együttműködés és átláthatóság biztosítása
  • Kihívások és konfliktusok kezelése

A Kölcsönös Értékelési Jelentés Megírása

  • A jelentés szerkezete és összetevői
  • Érthető és tömör eredmények megfogalmazása

Felülvizsgálati és Visszajelzési Folyamat

  • A FATF Plenáris és a felülvizsgálati folyamat
  • Visszajelzések kezelése és módosítások végrehajtása
  • A végső jelentés minőségének és pontosságának biztosítása

Követés és Monitorozás

  • A követési folyamat megértése
  • Felkészülés a követési értékelésekre és haladási jelentésekre
  • Ajánlások végrehajtása és fejlesztések

Folyamatos Fejlesztés és Legjobb Gyakorlatok

  • Tanulás múltbeli értékelésekből
  • Legjobb gyakorlatok és tapasztalatok megosztása
  • Cselekvési tervek készítése a folyamatos megfelelőség és hatékonyság érdekében

Fejlett Elemzési Technikák

  • Adatelemzés és értelmezés a kölcsönös értékelésekhez
  • Technológia és eszközök használata az adatkezelés és jelentéskészítés támogatására

Összefoglalás és Következő Lépések

Követelmények

  • Alapvető ismeretek a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére (CFT) vonatkozó elvekről és gyakorlatokról

Célközönség

  • Megfelelőségi tisztviselők
  • Döntéshozók
  • Értékelők
  • Jogi szakemberek
 21 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Vélemények (5)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák