Kurzusleírás

Bevezetés

A FATF áttekintése

  • A FATF története és céljai
  • Struktúra és tagság
  • Szerep a globális AML/CFT szabványokban

A FATF ajánlásainak megértése

  • A FATF 40 ajánlásának részletes áttekintése
  • Kulcsfogalmak: kockázatalapú megközelítés, műszaki megfelelőség és hatékonyság

Bevezetés a kölcsönös értékelésekbe

  • A kölcsönös értékelések célja és jelentősége
  • A kölcsönös értékelési folyamat legfontosabb szakaszai

Felkészülés a kölcsönös értékelésre

  • Előértékelési tevékenységek és nemzeti koordináció
  • A nemzeti értékelő csoport szerepe
  • A releváns adatok, dokumentációk gyűjtése, rendszerezése

A műszaki megfelelőség értékelése

  • A műszaki megfelelőségi kritériumok részletes magyarázata
  • Bizonyítékok gyűjtése a megfelelőség értékeléséhez

Hatékonyságértékelés

  • A hatékonysági értékelések megértése
  • Az eredmények értékelése: azonnali eredmények és alapvető kérdések

Helyszíni látogatások tervezése és lebonyolítása

  • Helyszíni látogatási terv kidolgozása
  • A hatékony interjúk és adatgyűjtés technikái
  • Szerepjátékos gyakorlatok és álinterjúk

Az érintettek bevonása

  • Kapcsolattartás kormányzati szervekkel, pénzügyi intézményekkel és más érdekelt felekkel
  • Az együttműködés és az átláthatóság biztosítása
  • Kihívások és konfliktusok kezelése

A kölcsönös értékelő jelentés elkészítése

  • A jelentés felépítése és összetevői
  • Világos és tömör megállapítások írása

Felülvizsgálati és visszajelzési folyamat

  • A FATF plenáris ülése és a felülvizsgálati folyamat
  • A visszajelzések kezelése és a módosítások elvégzése
  • A zárójelentés minőségének és pontosságának biztosítása

Nyomon követés és felügyelet

  • A nyomon követési folyamat megértése
  • Felkészülés a nyomon követési értékelésekre és az előrehaladási jelentésekre
  • Javaslatok végrehajtása és fejlesztések végrehajtása

Folyamatos fejlesztés és legjobb gyakorlatok

  • Tanulás a múltbeli értékelésekből
  • A legjobb gyakorlatok és tapasztalatok megosztása
  • Cselekvési tervek kidolgozása a folyamatos megfelelés és hatékonyság érdekében

Fejlett analitikai technikák

  • Adatelemzés és értelmezés kölcsönös értékelésekhez
  • Technológia és eszközök használata adatkezeléshez és jelentéskészítéshez

Összegzés és a következő lépések

Követelmények

  • Alapvető ismeretek a pénzmosás (AML) és a terrorizmus elleni finanszírozás (CFT) elveiről és gyakorlatairól

Közönség

  • Megfelelőségi tisztek
  • Döntéshozók
  • Értékelők
  • Jogi szakemberek
 21 Órák

Résztvevők száma


Ár résztvevőnként

Vélemények (4)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák