Kurzusleírás
Bevezetés
A FATF áttekintése
- A FATF története és céljai
- Szervezeti felépítés és tagság
- Szerepe a globális AML/CFT szabványokban
A FATF Ajánlások megértése
- A 40 FATF Ajánlás részletes áttekintése
- Kulcsfogalmak: Kockázatalapú Megközelítés, Technikai Megfelelőség és Hatékonyság
Bevezetés a Kölcsönös Értékelésekbe
- A kölcsönös értékelések célja és jelentősége
- A kölcsönös értékelési folyamat kulcsfontosságú szakaszai
Felkészülés a Kölcsönös Értékelésre
- Előzetes értékelési tevékenységek és nemzeti koordináció
- A nemzeti értékelő csoport szerepe
- Releváns adatok és dokumentációk összegyűjtése és szervezése
Technikai Megfelelőség Értékelése
- A technikai megfelelőségi kritériumok részletes magyarázata
- Bizonyítékok gyűjtése a megfelelőség értékeléséhez
Hatékonyság Értékelése
- A hatékonysági besorolások megértése
- Eredmények értékelése: közvetlen eredmények és alapvető kérdések
Helyszíni Látogatások Tervezése és Lebonyolítása
- Helyszíni látogatási terv kidolgozása
- Hatékony interjútechnikák és adatgyűjtés
- Szerepjátékok és próba-interjúk
Érintett Felek Bevonása
- Kapcsolatfelvétel kormányzati szervekkel, pénzügyi intézményekkel és egyéb érintett felekkel
- Együttműködés és átláthatóság biztosítása
- Kihívások és konfliktusok kezelése
A Kölcsönös Értékelési Jelentés Megírása
- A jelentés szerkezete és összetevői
- Érthető és tömör eredmények megfogalmazása
Felülvizsgálati és Visszajelzési Folyamat
- A FATF Plenáris és a felülvizsgálati folyamat
- Visszajelzések kezelése és módosítások végrehajtása
- A végső jelentés minőségének és pontosságának biztosítása
Követés és Monitorozás
- A követési folyamat megértése
- Felkészülés a követési értékelésekre és haladási jelentésekre
- Ajánlások végrehajtása és fejlesztések
Folyamatos Fejlesztés és Legjobb Gyakorlatok
- Tanulás múltbeli értékelésekből
- Legjobb gyakorlatok és tapasztalatok megosztása
- Cselekvési tervek készítése a folyamatos megfelelőség és hatékonyság érdekében
Fejlett Elemzési Technikák
- Adatelemzés és értelmezés a kölcsönös értékelésekhez
- Technológia és eszközök használata az adatkezelés és jelentéskészítés támogatására
Összefoglalás és Következő Lépések
Követelmények
- Alapvető ismeretek a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére (CFT) vonatkozó elvekről és gyakorlatokról
Célközönség
- Megfelelőségi tisztviselők
- Döntéshozók
- Értékelők
- Jogi szakemberek
Vélemények (5)
Jó kommunikáció, nyitott a vitára, érdekes és elvonuló maradandó
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurzus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Gépi fordítás
A képző tapasztalata és a tartalom átadásának módja
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurzus - FinOps
Gépi fordítás
Személyes szolgáltatás és igazodás a szükségleteimhez
ANN - New Vitality Clinic
Kurzus - GnuCash for Business Accounting
Gépi fordítás
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurzus - Financial Markets
Gépi fordítás
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Kurzus - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Gépi fordítás