Kurzusleírás
Bevezetés
A pénzügyi szabályozók / szabályozó hatóságok / felügyeleti ügynökségek áttekintése
A vonatkozó jogszabályok áttekintése
A részletfizetési törvény megértése
A fizetési szolgáltatásokról szóló törvény megértése
Megfelelőségi intézkedések (AML, CFT, KYC, CDD, FATF stb.)
A meglévő politikák és eljárások értékelése
Megfelelőségi program létrehozása
Megfelelőségi program végrehajtása
A megfelelőség érvényesítése a szervezeten belül
Megfelelőségi képzés lebonyolítása
A megfelelőségi tesztelés és felügyelet felügyelete
Az új termékek és szolgáltatások megfelelőségi kockázatainak felmérése
Kockázatcsökkentési stratégiák ajánlása
A jelentéstételi követelmények teljesítése
Felkészülés a helyszíni és külső auditokra és ellenőrzésekre
Konfliktusok és viták kezelése
Összegzés és a következő lépések
Követelmények
- A fizetési szolgáltatási műveletek ismerete Japánban
Közönség
- Fizetési szolgáltató menedzserek
- Fizetési szolgáltató szervezeten belül a megfelelésért felelős személyek
Vélemények (5)
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Kurzus - Basel III – Certified Basel Professional
Risk optimization is more clear than the other subjects
Munirah Alsahli - GOSI
Kurzus - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Példák az "életből", és nagyon érdekelt a személyiségtípusok témája
Tomek - Amer Sports Poland
Kurzus - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.