Kurzusleírás

Bevezetés

A pénzügyi szabályozók / szabályozó hatóságok / felügyeleti ügynökségek áttekintése

A vonatkozó jogszabályok áttekintése

A részletfizetési törvény megértése

A fizetési szolgáltatásokról szóló törvény megértése

Megfelelőségi intézkedések (AML, CFT, KYC, CDD, FATF stb.)

A meglévő politikák és eljárások értékelése

Megfelelőségi program létrehozása

Megfelelőségi program végrehajtása

A megfelelőség érvényesítése a szervezeten belül

Megfelelőségi képzés lebonyolítása

A megfelelőségi tesztelés és felügyelet felügyelete

Az új termékek és szolgáltatások megfelelőségi kockázatainak felmérése

Kockázatcsökkentési stratégiák ajánlása

A jelentéstételi követelmények teljesítése

Felkészülés a helyszíni és külső auditokra és ellenőrzésekre

Konfliktusok és viták kezelése

Összegzés és a következő lépések

Követelmények

  • A fizetési szolgáltatási műveletek ismerete Japánban

Közönség

  • Fizetési szolgáltató menedzserek
  • Fizetési szolgáltató szervezeten belül a megfelelésért felelős személyek
 7 Hours

Résztvevők száma



Ár per résztvevő

Vélemények (5)

Rokon tanfolyam

Basel III – Certified Basel Professional

21 Hours

Rokon kategóriák