Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Időtartalma 70 órák
Kurzusleírás
Bemutatkozás
- A CFE minősítés bemutatása
- A CFE vizsga négy fő területének áttekintése
- Tanulási stratégiák és erőforrások
A csalás megértése
- A csalás definíciója és típusai
- A csalásháromszög: Nyomás, Lépés, Racionalizálás
- A foglalkozási csalások áttekintése
Pénzügyi ügyletek alapjai
- Alapkönyvelési és auditálási fogalmak
- A pénzügyi kimutatások megértése
- Bemutatkozás a pénzügyi ügyleti ciklusokhoz
Csalási sémák áttekintése
- Vagyonszerzési csalások
- Korrupciós sémák
- Pénzügyi kimutatási csalás
Vagyonszerzési csalások
- Pénz elrablása
- Tárgyi eszközök és egyéb eszközök elrablása
- Számlázási és béreszköz-csalások
Pénzügyi kimutatási csalás
- Bevételfelismerési sémák
- Megfelelő el nem fogadtatott információk
- Vagyoni eszközök értékelési csalása
A csalás jogi elemei
- A jogrendszer megértése
- A csalás és kapcsolódó bűncselekmények elemei
- Közjogi és magánjogi csalások
Csalós pénzügyi ügyletek
- Pénzműve
- Cselekvőképesség-csalás
- Választási csalás
Jogi megfontolások a csalásvizsgálatban
- Bizonyítékok gyűjtése és megőrzése
- Szakértői tanúvallomás
- A vádlott jogai
Engedélyezési környezet
- Sarbanes-Oxley Act
- Foreign Corrupt Practices Act
- Pénzműve-megelőzési szabályok
Csalásvizsgálati technikák
- Csalásvizsgálatok tervezése és lefolytatása
- Beszélgetési technikák
- Bizonyítékok gyűjtése
Vizsgálati eszközök és technikák
- Digitális forenzika
- Megfigyelés
- Bőrtelen műveletek
Adatelemzés a csalásvizsgálatok során
- Adatelemzés a csalások észlelésére
- Pénzügyi kimutatások elemzése
- Biaszjelölők azonosítása
Jelentéskészítés és tanúskodás
- Vizsgálati jelentések írása
- Előkészületek az eljáráshoz
- Tanúskodás a bíróságon
Csalásmegelőzési programok kidolgozása
- Család-kockázat-értékelés készítése
- Belső kontrollrendszer bevezetése
- Etikus viselkedés előmozdítása a szervezetekben
Vizsgafelmérés és gyakorló teszt
- A négy szakasz fő fogalmainak áttekintése
- Gyakorló kérdések és vizsgázási stratégiák
- Záró Q&A ülés
Összegzés és következő lépések
Követelmények
- A könyvelési alapelvek és a pénzügyi ügyletek alap ismerete
Célközönség
- Aspiráló csalásvizsgálók
- Könyvelési, auditálási, rendérségi és compliance területen dolgozó szakemberek
- Belső auditőrök
Vélemények (2)
A tanár segítőkész volt.
Attila - Lifial
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás
A reagálási sebesség és a kommunikáció
Bader Bin rubayan - Lean Business Services
Kurzus - ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Gépi fordítás
