Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
A megfelelőség alapjai és a megfelelőségi kockázat Management
- A megfelelőség és az azzal kapcsolatos kockázatok megértése
- Melyek a fontos területek 2021-ben?
- Kik a megfelelési tisztviselők és a pénzmosási jelentéstevő tisztviselők érdekelt felei?
- A meg nem felelés kockázatainak megértése és csökkentése
Megfelelőségi keret létrehozása és kezelése Risk Management
- A kockázati Management megközelítés megértése
- A kockázati Management megközelítés kialakításának az üzletre gyakorolt pozitív és negatív hatása
Megfelelés és Corporate Governance
- Mi az a Corporate Governance?
- Hogyan működik együtt a megfelelőséggel?
- Kik az érintettek?
- Corporate Governance elvek
- Management Bizottságok
- Kódok és irányelvek
- Corporate Governance és Financial Crime Megelőzés
Megfelelőségi ellenőrzések és ellenőrzések
- Mit várnak a szabályozók?
- Megfelelőségi felügyeleti program létrehozása
Egyéb Financial Crime megfontolások
- Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás – új megjelenés
- Csalás
- Data Protection és az információbiztonság
- Személyes és érzékeny adatok
- Data Protection Irányelvek
- Vesztegetés és korrupció
- Az Egyesült Királyság 2010. évi vesztegetési törvénye
- Az USA külföldi és korrupciós gyakorlatairól szóló törvény
- Egyéb megfontolandó területek
- A Brexit hatása
- Piaci visszaélés és bennfentes kereskedelem
- Szankciók
Financial Crime nemzetközi Business, offshore központokban és nagy nettó értékű ügyfelekkel
- Miért veszik célba a pénzügyi bűnözők a nemzetközi Business, az offshore központokat és a High-Net-
- Érdemes ügyfelek?
- Melyek a fő kockázatok ennek az üzletnek a vállalása során?
A Jövő
- Hol van a mai megfelelőség és Risk Management hotspotja…?
21 Órák
Vélemények (2)
A tréner segítőkész volt..
Attila - Lifial
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás