Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
A Megfelelőség és a Megfelelőségi Kockázat Menedzsmentjének alapjai
-
A Megfelelőség és a hozzá kapcsolódó kockázat megértése
- Mik a fontos területek?
- Kik a Megfelelőségi Főnökök és a Pénzmosásjelentési Főnökök érdekelt felei?
- A nem megfelelés kockázatainak megértése és csökkentése
Megfelelőségi Kockázatmenedzsment Keretrendszer létrehozása és kezelése
- A Kockázatmenedzsment Megközelítés megértése
- A Kockázatmenedzsment Megközelítés létrehozásának hatása a vállalkozásra – pozitív és negatív értelemben
Megfelelőség és Vállalati Irányítás
- Mi a Vállalati Irányítás?
- Hogyan kapcsolódik a Megfelelőséghez?
- Kik az érdekelt felek?
- Vállalati Irányítási elvek
- Menedzsment Bizottságok
- Kódexek és Irányelvek
- Vállalati Irányítás és Pénzügyi Bűnözés Megelőzése
Megfelelőségi Ellenőrzések és Ellenőrzések
- Mit várnak a Szabályozó Testületek?
- Megfelelőségi Ellenőrzési Program létrehozása
Egyéb Pénzügyi Bűnözési megfontolások
- Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása – egy friss megközelítés
- Csalás
-
Adatvédelem és Információbiztonság
- Személyes és érzékeny információk
- Adatvédelmi irányelvek
-
Megvesztegetés és Korrupció
- UK Megvesztegetési Törvény 2010
- USA Külföldi és Korrupt Gyakorlatok Törvénye
- Egyéb megfontolandó területek
- A Brexit hatása
- Piaci visszaélés és Insiderkereskedelem
- Szankciók
Pénzügyi Bűnözés a Nemzetközi Üzleti Életben, Offshore Központokban és Magas Jövedelmű Ügyfeleknél
- Miért célozzák a pénzügyi bűnözők a Nemzetközi Üzleti Életet, az Offshore Központokat és a Magas Jövedelmű Ügyfeleket?
- Mik a fő kockázatok ezen üzletágakban?
A jövő
- Hol vannak ma a Megfelelőség és a Kockázatmenedzsment forró pontjai…?
21 Órák
Vélemények (2)
A tanár segítőkész volt.
Attila - Lifial
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás