Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
Az egyezménybetartás alapjai és az egyezménytisztesség kockázatkezelése
-
Az egyezménybetartás megértése és a hozzá kapcsolódó kockázatok
- Milyen területek azonosíthatók fontánnak?
- Kik a Jogi Egyezménytisztességi Biztosok és Pénzmosás Tevékenység Előadók érintettjei?
- Az egyezménybetartás hiányának kockázatainak megértése és csökkentése
Egyezménytisztesség kockázatkezelési keretrendszer létrehozása és kezelése
- A kockázatkezelési megközelítés megértése
- Az üzletre való hatás – pozitívan és negatívan – a kockázatkezelési megközelítés létrehozása során
Egyezménybetartás és vállalati irányítás
- Mi a vállalati irányítás?
- Hogyan interakciózik az egyezménybetartással?
- Kik az érintett felek?
- Vállalati irányítás elvei
- Igazgatási bizottságok
- Kódexek és iránymutatások
- Vállalati irányítás és pénzügyi bűncselekmény megelőzése
Egyezménytisztesség ellenőrzései és ellenőrzések
- Mivel várakoznak a szabályozók?
- Egyezménytisztesség ellenőrzési program létrehozása
Más pénzügyi bűnözés területek
- Pénzmossáság és terrortámogatás – egy új pillantás
- Vállalati csalás
-
Adatszolgáltatás és információbiztonság
- Személyes és érzékeny adatok
- Adatszolgáltatási szabályzatok
-
Mézeszemesztés és korupció
- Egyesült Királyság Mézeszemesztési Törvény 2010
- USA Külföldi és Korupciós Gyakorlatok Törvénye (FCPA)
- Egyéb fontolóra méltó területek
- Brexit hatása
- Piaci manipuláció és belső információból való profitálás
- Szankciók
A pénzügyi bűnözés nemzetközi üzletben, távparti központokban és magas nettó jövedelemű ügyfelekkel
- Miért célozzák a pénzügyi bűnözök a nemzetközi üzletet, távparti központokat és magas nettó jövedelemű ügyfeleket?
- Milyenek a fő kockázatok ezen üzleti területeken?
A jövő
- Hol vannak mai egyezménybetartás és kockázatkezelési „forró pontjai”...?
21 Órák
Vélemények (2)
A tanár segítőkész volt.
Attila - Lifial
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás