Kurzusleírás

A Megfelelőség és a Megfelelőségi Kockázat Menedzsmentjének alapjai

  • A Megfelelőség és a hozzá kapcsolódó kockázat megértése
    • Mik a fontos területek?
    • Kik a Megfelelőségi Főnökök és a Pénzmosásjelentési Főnökök érdekelt felei?
    • A nem megfelelés kockázatainak megértése és csökkentése

Megfelelőségi Kockázatmenedzsment Keretrendszer létrehozása és kezelése

  • A Kockázatmenedzsment Megközelítés megértése
  • A Kockázatmenedzsment Megközelítés létrehozásának hatása a vállalkozásra – pozitív és negatív értelemben

Megfelelőség és Vállalati Irányítás

  • Mi a Vállalati Irányítás?
  • Hogyan kapcsolódik a Megfelelőséghez?
  • Kik az érdekelt felek?
  • Vállalati Irányítási elvek
  • Menedzsment Bizottságok
  • Kódexek és Irányelvek
  • Vállalati Irányítás és Pénzügyi Bűnözés Megelőzése

Megfelelőségi Ellenőrzések és Ellenőrzések

  • Mit várnak a Szabályozó Testületek?
  • Megfelelőségi Ellenőrzési Program létrehozása

Egyéb Pénzügyi Bűnözési megfontolások

  • Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása – egy friss megközelítés
  • Csalás
  • Adatvédelem és Információbiztonság
    • Személyes és érzékeny információk
    • Adatvédelmi irányelvek
  • Megvesztegetés és Korrupció
    • UK Megvesztegetési Törvény 2010
    • USA Külföldi és Korrupt Gyakorlatok Törvénye
    • Egyéb megfontolandó területek
  • A Brexit hatása
  • Piaci visszaélés és Insiderkereskedelem
  • Szankciók

Pénzügyi Bűnözés a Nemzetközi Üzleti Életben, Offshore Központokban és Magas Jövedelmű Ügyfeleknél

  • Miért célozzák a pénzügyi bűnözők a Nemzetközi Üzleti Életet, az Offshore Központokat és a Magas Jövedelmű Ügyfeleket?
  • Mik a fő kockázatok ezen üzletágakban?

A jövő

  • Hol vannak ma a Megfelelőség és a Kockázatmenedzsment forró pontjai…?
 21 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Vélemények (2)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák