Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
A megfelelőség és a megfelelőségi kockázat kezelésének alapjai
- A megfelelőség és a hozzá kapcsolódó kockázat megértése
- Melyek a fontos területek?
- Kik a megfelelőségi tisztviselők és a pénzmosás bejelentéséért felelős tisztviselők érdekelt felei?
- A meg nem felelés kockázatainak megértése és mérséklése
Megfelelőségi kockázatkezelési keretrendszer létrehozása és kezelése
- A kockázatkezelési megközelítés megértése
- A kockázatkezelési megközelítés kialakításának üzleti hatása – pozitív és negatív értelemben egyaránt
Megfelelőség és vállalatirányítás
- Mi a vállalatirányítás?
- Hogyan kapcsolódik a megfelelőséghez?
- Kik az érdekelt felek?
- A vállalatirányítás alapelvei
- Vezetői bizottságok
- Kódexek és iránymutatások
- Vállalatirányítás és a pénzügyi bűnözés megelőzése
Megfelelőségi kontrollok és ellenőrzések
- Mit várnak el a szabályozó hatóságok?
- Megfelelőségi monitoring program kialakítása
Egyéb pénzügyi bűnözési megfontolások
- Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás – friss megközelítésben
- Csalás
- Adatvédelem és információbiztonság
- Személyes és érzékeny adatok
- Adatvédelmi szabályzatok
- Vesztegetés és korrupció
- UK Bribery Act 2010
- USA Foreign & Corrupt Practices Act
- Egyéb megfontolandó területek
- A Brexit hatása
- Piaci visszaélés és bennfentes kereskedelem
- Szankciók
Pénzügyi bűnözés a nemzetközi üzleti életben, offshore központokban és nagy vagyonnal rendelkező ügyfelek körében
- Miért célozzák a pénzügyi bűnözők a nemzetközi üzleti tevékenységet, az offshore központokat és a nagy vagyonnal rendelkező ügyfeleket?
- Melyek a fő kockázatok az ilyen üzleti tevékenység folytatása során?
A jövő
- Hol vannak ma a megfelelőség és kockázatkezelésének gócpontjai…?
21 Órák
Vélemények (2)
A tanár segítőkész volt.
Attila - Lifial
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kurzus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Gépi fordítás