Kurzusleírás
A Blockchain Technológia Alapjai
Decentralizáció, nyitottság és átláthatóság mint építészeti tulajdonságok
A láncot biztosító kriptográfiai primitívek: hashelés, digitális aláírások, Merkle-fák
Konszenzus mechanizmusok: Proof of Work, Proof of Stake és az új alternatívák
Csomópontok, bányászok, validátorok és egy élő hálózat topológiája
Kriptovaluta Tájékoztató
Bitcoin és az eredeti főkönyvi modell
Ethereum és a számla alapú okosszerződés-végrehajtás
Adatvédelmi orientált láncok: Monero, Zcash és hogyan különböznek az átlátható főkönyvektől
Stablecoinok, altláncok és szerepük az illegális forgalomban
Gyakorlati Labor - A Blockchain Olvasása
Csatlakozás Bitcoin és Ethereum csomópontokhoz élő adathozzáféréshez
Blokkfelfedezők navigálása és élő tranzakciók lekérdezése
Nyers tranzakciók, szkriptek és okosszerződés-hívások olvasása
Egy pénztárca történetének feltérképezése egy átlátható láncon
Pénztárcák, Kulcsok és Tranzakció Mechanikája
Pénztárca taxonómia: web, asztali, mobil, hardver, custodiális versus nem custodiális
Magkifejezések, kulcslevezetés és helyreállítási vektorok
UTXO versus számla alapú tranzakciós modellek
Címek, változó kimenetek és tranzakciós gráfok egy nyomkövető szemszögéből
Bányászat és Kereskedelem Mint Vizsgálati Kontextus
Bányászati mechanika, poolok, hash ráta és hogyan használják ki a bányászatot pénzmosásra vagy források kezelésére
Központosított tőzsdék, decentralizált tőzsdék és over-the-counter asztalok
KYC és AML ellenőrzések a tőzsdéken és hol hiányosak
Hogyan takarhatják el a kereskedelmi minták az alapul szolgáló korrupciós forgalmat
Okosszerződések és DeFi Felület
Mik azok az okosszerződések és hogyan figyelhetők meg állapotaik a láncon
DeFi primitívek: csere, kölcsönzés, likviditási poolok és hozamtermelés
Láncok közötti hidak és becsomagolt eszközök mint elfedési eszközök
Okosszerződés-interakciók olvasása vizsgálati jelként
Gyakorlati Labor - Pénztárca és Tranzakció Forenzika
Hardveres és szoftveres pénztárcák ellenőrzött környezetben történő vizsgálata
Elkobzott eszközökből származó leletek helyreállítása és elemzése
Tranzakciós gráfok rekonstrukciója UTXO és számla alapú láncokon keresztül
Címcsoportosítás és Hozzárendelés
Közös-bemeneti csoportosítás és egyéb iparági szabványos heurisztikák
Változó-kimeneti észlelés és viselkedési ujjlenyomatok
Láncon belüli entitások összekapcsolása láncon kívüli identitásokkal OSINT-en keresztül
Webkinyerés, közösségi és kiszivárgott adatforrások kombinálása hozzárendeléshez
Sötét Web, Piacok és Bűnözői Kriptovaluta Forgalom
Bűnözői gazdaságok feltérképezése a sötét webes piacokon
Gyakori típusok: csalások, csalások, tiltott áruk, szankciók kijátszása
Bevételek nyomon követése a kezdeti befizetéstől a kifizetési pontokig
Korrupcióhoz kapcsolódó kriptovaluta tevékenység jelei
Adatvédelmi Eszközök és Ellen-Forenzika
Keverők, forgatók és CoinJoin implementációk
Adatvédelmi coinok és a nyilvános láncok nyomkövetésének határai
Láncok közötti hidak és becsomagolt eszközök mint elfedési rétegek
Mit tud és nem tud visszanyerni a nyomkövetés az egyes technikák alatt
Gyakorlati Labor - Egy Gyanús Pénztárca Nyomon Követése
Nyílt forráskódú eszközök használata egy összetett tranzakciós gráf nyomon követéséhez
Egy pénztárca hálózat csoportosítása és bizalom hozzárendelése a hozzárendeléshez
Megállapítások dokumentálása strukturált hírszerzési csomagként
Pénzmosási Típusok a Kriptovalutában
Elhelyezés, rétegezés és integráció digitális eszközökre alkalmazva
Rétegezés decentralizált tőzsdéken, hidakon és keverőkön keresztül
DeFi protokollok mint pénzmosási felületek és hogyan olvashatók
Kifizetési vektorok: peer-to-peer piacok, OTC asztalok és előre fizetett eszközök
Zsarolóprogramok, Lopások és Csalásra Adott Válaszok
Zsarolóprogramok fizetési mintái és azonnali válaszlépések
Tárgyalási és helyreállítási gyakorlatok, korlátokkal és kockázatokkal
Tőzsdei hackek, rug pull, phishing és nagyszabású lopások elemzése
Együttműködés az áldozatokkal a bizonyítékok megőrzése érdekében a nyomozás veszélyeztetése nélkül
Láncok Közötti Vizsgálat
Eszközök nyomon követése Bitcoin, Ethereum és EVM-kompatibilis láncok között
Források követése hidakon és becsomagolt tokeneken keresztül
Láncon belüli bizonyítékok összehangolása tőzsdei és láncon kívüli nyilvántartásokkal
Gyakorlati Szimuláció - Korrupciós Vizsgálati Labor
Szimulált kenőpénzforgalom több láncon és egy keverőn keresztül
Koherens narratíva felépítése töredékes láncon belüli bizonyítékokból
Digitális bizonyítékok láncolatának dokumentálása
AML Megfelelőség és a Jogi Környezet
FATF útmutatás, az Utazási Szabály és joghatósági különbségek
AML és KYC kötelezettségek a virtuális eszközszolgáltatóknál
Szankciók, politikai kitettségű személyek és korrupcióval kapcsolatos típusok
Kriptovaluta megállapítások integrálása meglévő megfelelőségi programokba
Együttműködés Tőzsdékkel és Határokon Túli Partnerekkel
Parancsok, MLAT-ok és információcsere csatornák
Felfüggesztési rendeletek, eszközök megőrzése és lefoglalási eljárások
Kriptovaluta nyomkövetés koordinálása hagyományos pénzügyi nyomozási vonalakkal
Digitális Bizonyítékok és Bírósági Készültség
A kriptovaluta leletek és láncon belüli bizonyítékok láncolata
Blockchain bizonyítékok bemutatása nem-technikai döntéshozóknak és esküdteknek
Gyakori kihívások a digitális bizonyítékokkal kapcsolatban és hogyan lehet megvédeni a megállapításokat
Együttműködés szakértőkkel és külső technikai tanácsadókkal
Záróprojekt - Teljes Körű Korrupciós Vizsgálati Szimuláció
Munka a kezdeti hírtől a teljes vizsgálatig
A pénztárca hálózat, hozzárendelés és idővonal felépítése
Kapcsolattartás tőzsdékkel és határokon túli partnerekkel
Bíróság elé kész jelentés és szóbeli tájékoztatás elkészítése
Összefoglalás és Következő Lépések
Követelmények
- Középfokú technikai ismeretek, beleértve a hálózatkezelést és az alapvető Linux parancssori használatot
- Működő ismeretek a kriptográfiai fogalmakról, mint például a hashelés és a nyilvános kulcsú titkosítás
- Háttér a pénzügyi nyomozásban, kiberbiztonságban, forenzikában vagy megfelelőségben
- Legalább egy szkriptnyelv ismerete hasznos, de nem kötelező
- Általános megértés a pénzügyi tranzakciókról és az AML elvekről
Célközönség
Nyomozók és forenzikus elemzők a korrupcióellenes ügynökségekben, pénzügyi bűnözési egységekben és a rendőrségnél. Kiberbiztonsági szakemberek, akik támogatják a csalás, AML és digitális bizonyítékok funkcióit. Megfelelőségi és kockázati szakemberek, akik szabályozott környezetekben dolgoznak, ahol a kriptovaluta kitettség növekszik.
Vélemények (2)
- Tetszett a blockchain bemutatása. Egy blockchain kezdőként számomra felvilágosító volt. - Tetszett a technikai workshop is, szintén érdekes volt.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Kurzus - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Gépi fordítás
Nagyon élvezem Patrickkal való képzést. Ő nyilvánvalóan sokat tud a blokkláncralátások számos területéről, és nagyon jól magyaráz.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Kurzus - Ethereum for Developers
Gépi fordítás
