Kurzusleírás
A blockchain technológia alapjai
Decentralizáció, nyíltság és átláthatóság mint építészeti tulajdonságok
A láncot biztosító kriptográfiai primitívek: hashelés, digitális aláírások, Merkle-fák
Konszenzus mechanizmusok: Proof of Work, Proof of Stake és az új alternatívák
Csomópontok, bányászok, validátorok és egy élő hálózat topológiája
Kriptovaluta tájékozódás
Bitcoin és az eredeti főkönyv modell
Ethereum és a számlaalapú okosszerződés-végrehajtás
Adatvédelmi láncok: Monero, Zcash, és hogyan különböznek az átlátható főkönyvektől
Stablecoinok, altchainek és szerepük az illegális pénzforgalomban
Gyakorlati labor - A blockchain olvasása
Kapcsolódás Bitcoin és Ethereum csomópontokhoz élő adathozzáférésért
Navigáció a blokkfelfedezőkön és élő tranzakciók lekérdezése
Nyers tranzakciók, szkriptek és okosszerződés-hívások olvasása
Egy pénztárca történetének feltérképezése egy átlátható láncon
Pénztárcák, kulcsok és tranzakciómechanika
Pénztárca taxonómia: web, asztali, mobil, hardver, custodial versus non-custodial
Magok, kulcselőállítás és helyreállítási vektorok
UTXO versus számlaalapú tranzakciós modellek
Címek, változó kimenetek és tranzakciós gráfok egy nyomozó szemszögéből
Bányászat és kereskedelem mint nyomozási kontextus
Bányászat mechanikája, poolok, hash ráta, és hogyan használják a bányászatot pénzmosásra vagy forrásmegjelölésre
Központosított tőzsdék, decentralizált tőzsdék és over-the-counter pultok
KYC és AML ellenőrzések a tőzsdéken és ahol ezek meghiúsulnak
Hogyan tudják a kereskedési minták elfedni az alapul szolgáló korrupciós pénzforgalmat
Okosszerződések és DeFi felület
Mik azok az okosszerződések és hogyan figyelhető meg állapotuk a láncon
DeFi primitívek: swapok, kölcsönzés, likviditási poolok és yield farming
Láncok közötti hidak és becsomagolt eszközök mint elfedési eszközök
Okosszerződés-interakciók olvasása nyomozási jelzésként
Gyakorlati labor - Pénztárca- és tranzakcióforenzika
Hardver- és szoftverpénztárcák vizsgálata kontrollált környezetben
Lezajlott eszközökből származó nyomok visszaszerzése és elemzése
Tranzakciós gráfok rekonstrukciója UTXO és számlaalapú láncokon
Címcsoportosítás és hozzárendelés
Közös bemeneti csoportosítás és egyéb iparági szabványos heurisztikák
Változó kimenetek észlelése és viselkedési ujjlenyomatok
Láncon lévő entitások összekapcsolása láncon kívüli identitásokkal OSINT segítségével
Webböngészés, közösségi és kiszivárgott adatforrások kombinálása hozzárendeléshez
Sötét web, piacok és bűnözői kriptovaluta forgalom
Bűnözői gazdaságok feltérképezése sötét webes piacokon
Gyakori tipológiák: csalások, csalás, tiltott áruk, szankciók kijátszása
Pénzforgalom nyomon követése a kezdeti befizetéstől a készpénzvisszaváltási pontokig
Korrupcióhoz kapcsolódó kriptovaluta tevékenység jelei
Adatvédelmi eszközök és ellen-forenzika
Keverők, forgattyúk és CoinJoin implementációk
Adatvédelmi coinok és a nyilvános láncok nyomkövetésének korlátai
Láncok közötti hidak és eszközbecsomagolás mint elfedési rétegek
Mit tud és mit nem tud visszaállítani a nyomkövetés az egyes technikáknál
Gyakorlati labor - Egy gyanús pénztárca nyomon követése
Nyílt forráskódú eszközök használata egy összetett tranzakciós gráf követéséhez
Pénztárca hálózat csoportosítása és hozzárendelés bizonyossági szintjeinek beállítása
Megállapítások dokumentálása strukturált hírszerzési csomagként
Pénzmosási tipológiák a kriptovalutában
Elhelyezés, rétegzés és integráció digitális eszközökre alkalmazva
Rétegzés decentralizált tőzsdéken, hidakon és keverőkön keresztül
DeFi protokollok mint pénzmosási felületek és hogyan kell olvasni őket
Készpénzvisszaváltási vektorok: peer-to-peer piacok, OTC pultok és előre fizetett eszközök
Ransomware, lopás és csalás válasz
Ransomware fizetési minták és azonnali válaszlépések
Tárgyalási és helyreállítási gyakorlatok, korlátok és kockázatok
Tőzsdei hackek, rug pulls, phishing és nagymértékű lopás elemzése
Együttműködés az áldozatokkal a bizonyítékok megőrzése érdekében a nyomozás veszélyeztetése nélkül
Láncok közötti nyomozás
Eszközök nyomon követése Bitcoin, Ethereum és EVM-kompatibilis láncokon
Pénzforgalom követése hidakon és becsomagolt tokeneken keresztül
Láncon lévő bizonyítékok összehangolása tőzsdei és láncon kívüli nyilvántartásokkal
Gyakorlati szimuláció - Korrupciós nyomozási labor
Szimulált kenőpénzforgalom több láncon és egy keverőn keresztül
Koherens narratíva felépítése töredezett láncon lévő bizonyítékokból
Digitális bizonyítékok láncolatának dokumentálása
AML megfelelőség és a jogi környezet
FATF irányelvek, az utazási szabály és joghatósági különbségek
AML és KYC kötelezettségek a virtuális eszközszolgáltatóknál
Szankciók, politikailag kitett személyek és korrupcióval kapcsolatos tipológiák
Kriptovaluta eredmények integrálása meglévő megfelelőségi programokba
Együttműködés tőzsdékkel és határokon átnyúló partnerekkel
Subpoenák, MLATok és információcsere csatornák
Felfüggesztési rendeletek, eszközök megőrzése és lefoglalási eljárások
Kriptovaluta nyomkövetés koordinálása hagyományos pénzügyi nyomozási vonalakkal
Digitális bizonyítékok és bírósági készültség
Láncolat a kriptovaluta nyomok és láncon lévő bizonyítékok esetében
Blockchain bizonyítékok bemutatása nem-technikai döntéshozóknak és esküdtszéknek
Gyakori kihívások a digitális bizonyítékokkal kapcsolatban és hogyan lehet megvédeni a megállapításokat
Együttműködés szakértőkkel és külső technikai tanácsadókkal
Zárószimuláció - Teljes körű korrupciós vizsgálat szimuláció
Munka a kezdeti hírtől a teljes nyomozásig
A pénztárca hálózat, hozzárendelés és idővonal felépítése
Együttműködés tőzsdékkel és határokon átnyúló partnerekkel
Bíróságon benyújtható jelentés és szóbeli bemutató készítése
Összefoglalás és következő lépések
Követelmények
- Középfokú technikai ismeretek, beleértve a hálózatkezelést és az alapvető Linux parancssori használatot
- Működő ismeret a kriptográfiai fogalmakról, mint a hashelés és a nyilvános kulcsú titkosítás
- Háttér a pénzügyi nyomozásban, informatikai biztonságban, forenzikában vagy megfelelőségben
- Ismeret legalább egy szkriptnyelvről hasznos, de nem kötelező
- Általános ismeret a pénzügyi tranzakciókról és az AML elvekről
Célközönség
Nyomozók és forenzikus elemzők a korrupcióellenes ügynökségekben, pénzügyi bűnözési egységekben és a rendőrségnél. Informatikai biztonsági szakemberek, akik támogatják a csalás-, AML- és digitális bizonyítékokkal kapcsolatos funkciókat. Megfelelőségi és kockázati szakemberek, akik szabályozott környezetekben dolgoznak, ahol a kriptovalutához való kitettség növekszik.
Vélemények (1)
- Tetszett a blockchain bemutatása. Egy blockchain kezdőként számomra felvilágosító volt. - Tetszett a technikai workshop is, szintén érdekes volt.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Kurzus - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Gépi fordítás
