Kurzusleírás

Bevezetés

  • A CRS a FATCA „utódja”.
  • Hogyan működik az automatikus információcsere (AEOI).
  • Vezető elv: a külföldi adóalanyok bejelentése az adóhatóságuk felé

CRS bevezetési projekt kezdeményezése

  • Végrehajtási ütemterv
  • A CRS projektcsapat összeállítása és betanítása
  • A CRS eljárások felvázolása
  • Szerződéses feltételek és megállapodások módosítása
  • Osztályozási és jelentési rendszerek felállítása
  • Adatgyűjtési felkészültség elérése
  • Regisztráció a helyi hatóságoknál

A megfelelőség műszaki szempontjai

  • Back office és IT követelmények
  • Adatgyűjtés és adatcsere

A CRS-ben használt XML dokumentumformátum áttekintése

  • .xsd és .xml fájlok megtekintése
  • CRS elemek és attribútumnevek
  • Egyéb terminológia

Nem XML fájlok konvertálása XML formátumba

  • MS Excel adatok átalakítása XML adatokká
  • Más formátumok konvertálása XML formátumba

Munka a CRS XML sémával

  • A FATCA XML séma a CRS jelentési séma tervezete
  • A CRS XML séma felépítése
  • Érvényesítési elemek az automatikus érvényesítési ellenőrzésekhez
  • Az adatelemekben szükséges információk
  • Adatelemek javítása az automatikus feldolgozás érdekében

A szükséges információk megkeresése a CRS XML sémában

  • Pénzügyi adatok, amelyeket jelenteni kell
  • Az adatelemek elhelyezkedése

Munka a CRS állapotüzenettel XML Séma

  • A CRS állapotüzenet felépítése XML Séma
  • A CRS XML séma érvényesítése
  • Fájlfeldolgozási hibák (alapvető hibák)
  • Feljegyzési hibák feldolgozása (adatminőségi hibák)
  • Hibák bejelentése

A szabványos jelentési séma testreszabása

  • A helyi jelentési követelményekhez igazítva

Hogyan történik a CRS információcsere

  • A joghatóságok közötti adatcsere mintasorozata
  • Kérelem elkészítése és elküldése
  • Kérés fogadása és ellenőrzése
  • A kért információk összegyűjtése
  • Válasz a kérésre
  • Visszajelzés adása

A bejelentés megközelítései

  • Manuális vs automatizált folyamatok a CRS jelentésekhez
  • Saját fejlesztésű CRS jelentési rendszerek
  • A szervezet rendszereivel integrálható külső csomagok
  • Online megoldások a CRS-jelentésekhez
  • CRS-jelentések kiszervezése

Communication az ügyfelekkel és az adóhatóságokkal

  • Jelentés arról, hogy milyen adatokat továbbítottak a hatóságoknak

Műszaki és működési kihívások kezelése

Erőforrások kihasználása

  • Projektmenedzserek és adózási és megfelelőségi szakértők
  • Korábbi FATCA megvalósítási projektek
  • Dokumentált eljárások
  • Műszaki rendszerek

Speciális témák

  • Minta CRS XML fájlok készítése kézzel (műszaki csapatok számára)

Zárszó

Követelmények

  • A pénzügyi beszámolás és az adózás általános ismerete.
  • Általános számítógépes tapasztalat.
  • A fájlformátumok általános ismerete (pl. Excel).

Közönség

  • Pénzintézeti vezetők
  • Szabályozási megfelelőségi vezetők és tanácsadók
  • Adóügyintézők
  • IT-támogató mérnökök
  14 Hours
 

Résztvevők száma


Tanfolyam kezdete

Tanfolyam vége


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vélemények (3)

Rokon tanfolyam

Credit Risk Management for Consumer Lending

  21 Hours

Rokon kategóriák