Kurzusleírás
Bevezetés
- A CRS a FATCA „utódja”.
- Hogyan működik az automatikus információcsere (AEOI).
- Vezető elv: a külföldi adóalanyok bejelentése az adóhatóságuk felé
CRS bevezetési projekt kezdeményezése
- Végrehajtási ütemterv
- A CRS projektcsapat összeállítása és betanítása
- A CRS eljárások felvázolása
- Szerződéses feltételek és megállapodások módosítása
- Osztályozási és jelentési rendszerek felállítása
- Adatgyűjtési felkészültség elérése
- Regisztráció a helyi hatóságoknál
A megfelelőség műszaki szempontjai
- Back office és IT követelmények
- Adatgyűjtés és adatcsere
A CRS-ben használt XML dokumentumformátum áttekintése
- .xsd és .xml fájlok megtekintése
- CRS elemek és attribútumnevek
- Egyéb terminológia
Nem XML fájlok konvertálása XML formátumba
- MS Excel adatok átalakítása XML adatokká
- Más formátumok konvertálása XML formátumba
Munka a CRS XML sémával
- A FATCA XML séma a CRS jelentési séma tervezete
- A CRS XML séma felépítése
- Érvényesítési elemek az automatikus érvényesítési ellenőrzésekhez
- Az adatelemekben szükséges információk
- Adatelemek javítása az automatikus feldolgozás érdekében
A szükséges információk megkeresése a CRS XML sémában
- Pénzügyi adatok, amelyeket jelenteni kell
- Az adatelemek elhelyezkedése
Munka a CRS állapotüzenettel XML Séma
- A CRS állapotüzenet felépítése XML Séma
- A CRS XML séma érvényesítése
- Fájlfeldolgozási hibák (alapvető hibák)
- Feljegyzési hibák feldolgozása (adatminőségi hibák)
- Hibák bejelentése
A szabványos jelentési séma testreszabása
- A helyi jelentési követelményekhez igazítva
Hogyan történik a CRS információcsere
- A joghatóságok közötti adatcsere mintasorozata
- Kérelem elkészítése és elküldése
- Kérés fogadása és ellenőrzése
- A kért információk összegyűjtése
- Válasz a kérésre
- Visszajelzés adása
A bejelentés megközelítései
- Manuális vs automatizált folyamatok a CRS jelentésekhez
- Saját fejlesztésű CRS jelentési rendszerek
- A szervezet rendszereivel integrálható külső csomagok
- Online megoldások a CRS-jelentésekhez
- CRS-jelentések kiszervezése
Communication az ügyfelekkel és az adóhatóságokkal
- Jelentés arról, hogy milyen adatokat továbbítottak a hatóságoknak
Műszaki és működési kihívások kezelése
Erőforrások kihasználása
- Projektmenedzserek és adózási és megfelelőségi szakértők
- Korábbi FATCA megvalósítási projektek
- Dokumentált eljárások
- Műszaki rendszerek
Speciális témák
- Minta CRS XML fájlok készítése kézzel (műszaki csapatok számára)
Zárszó
Követelmények
- A pénzügyi beszámolás és az adózás általános ismerete.
- Általános számítógépes tapasztalat.
- A fájlformátumok általános ismerete (pl. Excel).
Közönség
- Pénzintézeti vezetők
- Szabályozási megfelelőségi vezetők és tanácsadók
- Adóügyintézők
- IT-támogató mérnökök
Vélemények (3)
Edző, Richard nagyon jó volt.
Lisa
Kurzus - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurzus - Corporate Governance
activity after each topic